MONTECATINI – La Guardia di Finanza di Montecatini Terme ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, emesso dal Gip del Tribunale di Pistoia, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone e di cinque imprese, per bancarotta fraudolenta e reati tributari (omessa o infedele dichiarazione, omesso versamento di ritenute e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).
Sono così stati sequestrati e recuperati, a favore dei creditori e dell’Erario (quindi della collettività), somme di denaro e beni per un valore complessivo di 324 mila e 750 euro.
Le indagini hanno avuto origine da un controllo fiscale nei confronti di una società della Valdinievole, attiva nel settore metalmeccanico, durante il quale erano emerse gravi irregolarità tributarie, tra cui la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, per gli anni 2017 e 2018.
Le investigazioni hanno consentito di far emergere che dall’azienda, poi fallita nel febbraio 2020, erano fuoriuscite consistenti liquidità – verso le tre persone e le imprese destinatarie dell’attuale provvedimento di sequestro – attraverso il reiterato prelievo di cospicue somme di denaro contante e l’emissione di assegni, dai conti societari, senza che sia stato possibile trovare giustificazioni contabili, ragioni economiche o utilità imprenditoriali.
Analogamente, i beni aziendali erano stati ceduti, senza alcuna evidente effettiva contropartita monetaria, ad altra società collegata, alla quale erano stati trasferiti, anche, il portafoglio clienti e gran parte della forza lavoro.
Con questa serie di operazioni, si erano anche rese infruttuose le procedure coattive di riscossione delle imposte non versate dall’azienda, che aveva accumulato cartelle esattoriali, relative al periodo 2013/2018, per oltre 5,3 milioni di euro.
“Nel precisare ulteriormente che il procedimento è attualmente pendente nella fase delle indagini preliminari e che l’effettiva responsabilità delle persone attualmente indagate, in uno con la fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a loro carico, saranno vagliate nel corso delle successive fasi processuali, occorre evidenziare come l’attività sviluppata dalla Compagnia Montecatini Terme si inquadri pienamente nell’alveo delle iniziative poste in campo dalla Guardia di Finanza, per combattere i comportamenti illeciti che generano sperequazioni e diseguaglianze, sia tra i cittadini, che tra le imprese” spiega il Comando della Guardia di Finanza.
